二、会议审议事项

　　1、审议《关于修订＜公司章程＞相应条款的议案》；

　　2、审议《关于修订＜股东大会议事规则＞相应条款的议案》；

　　3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉相应条款的议案》；

　　4、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　5、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　以上议案中的第4、第5项议案采取累积投票方式选举。以上议案内容详见2009年12月19日公司披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和深交所巨潮资讯网上的相关公告。

　　三、股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

　　2、登记时间：2009年1月4日（上午9：00－11：30，下午2：00－5：00）；

　　会上若有股东发言，请于2009年1月4日下午5：00前，将发言提纲提交公司董事会秘书处。

　　3、登记地点：海南省海口市金贸中路一号半山花园晓峰阁1768室

　　四、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

　　2、会议联系方式：

　　联 系 人：马世虎

　　联系地址：海南省海口市金贸中路一号半山花园晓峰阁1768室

　　海南联合油脂科技发展股份有限公司董事会秘书处

　　邮政编码：570125

　　电话：（0898）68528293

　　传真：（0898）68528695

　　特此通知

　　海南联合油脂科技发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇九年十二月十八日

　　附件：授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席海南联合油脂科技发展股份有限公司于2010年1月5日召开的2010年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

　　序号

　　审议事项

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　《关于修订＜公司章程＞相应条款的议案》

　　2

　　《关于修订＜股东大会议事规则＞相应条款的议案》

　　3

　　《关于修订〈董事会议事规则〉相应条款的议案》

　　4

　　《关于审议公司董事会换届选举的议案》

　　本议案实施累积投票，请填票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）

　　4．1

　　选举安双荣先生为公司第六届董事会董事

　　4．2

　　选举梁德根先生为公司第六届董事会董事

　　4．3

　　选举刘鹤年先生为公司第六届董事会董事

　　4．4

　　选举刘世诚先生为公司第六届董事会董事

　　4．5

　　选举李志勇先生为公司第六届董事会董事

　　4．6

　　选举张文生先生为公司第六届董事会董事

　　4．7

　　选举蔡文浩先生为公司第六届董事会独立董事

　　4．8

　　选举刘钊先生为公司第六届董事会独立董事

　　4．9

　　选举殷广智先生为公司第六届董事会独立董事

　　5

　　《关于审议公司监事会换届选举的议案》

　　本议案实施累积投票，请填票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）

　　5．1

　　选举李淑蓉女士为公司第六届监事会监事

　　5．2

　　选举冯建辉先生为公司第六届监事会监事

　　委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

　　委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

　　受托人（签名）： 受托人身份证号：

　　委托人姓名或名称（签章）：委托日期：年月日

　　（注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。）