截止目前，刘鹤年先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　5、刘世诚，男， 1967年出生，本科学历，中共党员。1986年－1990年在甘肃省兰州市永登县甘露池中学担任教师，1990年－2002年在甘肃省兰州市永登县国土局担任科长，2002年5月至今在甘肃省兰州市永登县城市发展投资公司担任副总经理。

　　截止目前，刘世诚先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　6、李志勇，男、汉族、1962出生，甘肃省天水市人，本科文化程度。1979年11月至1986年10月在兰州空军14师从事部队管理工作；1986年10月至2004年11月在甘肃省军区从事后勤管理、房产开发管理工作；2005年5月至2008年10月兰州亚太实业集团有限公司任总经理助理兼开发部经理。

　　李志勇先生除在本公司控股股东母公司任职外，与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　二、独立董事候选人简历：

　　1、蔡文浩，男，生于 1962 年7 月，浙江省松阳县人。现为兰州商学院校长助理，教授，省级重点学科国际贸易学学科负责人。校级重点学科产业经济学学术带头人，校学术委员会委员和校学位委员会委员，主攻市场与贸易专业方向研究。他1981 年底大学本科毕业于兰州大学数学专业，获学士学位；1988 年底研究生毕业于北京商学院（现北京工商大学）商业企业管理专业；2000 年7 月博士研究生毕业于中国人民大学工商管理学院商业经济专业。2001 年10 月至2002年3 月在英国伍斯特大学（Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｃｏｌｌｅｇｅ ｏｆ Ｗｏｒｃｅｓｔｅｒ）进修经济史、国际商务和人力资源管理等课程。

　　2000 年12 月至2006 年9 月期间，担任兰州商学院经贸学院院长；2001 年7 月获得教授职称；

　　2006 年9 月至2008 年9 月，挂职担任陇东学院院长助理；

　　2008 年11 月至今，担任兰州商学院教授。

　　近五年来，主要从事国际市场营销和贸易经济等方面的教学、科研工作。

　　2009 年3 月取得独立董事培训证书。

　　2009年4月至今在海南联合油脂科技发展股份有限公司担任独立董事。

　　截止目前，蔡文浩先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　2、刘钊，男，汉族，1966 年1 月出生，陕西省周至县人，中共党员，毕业于兰州商学院；厦门大学会计学在职研究生，兰州交通大学工程硕士在读；高级审计师、高级策划师、注册会计师，现任甘肃天行健会计师事务所主任会计师。社会兼职：西北化工股份有限公司独立董事、中核华原钛白股份有限公司独立董事、祁连山水泥股份有限公司独立董事、长城电工股份有限公司独立董事、甘肃省注册会计师《评估师》协会党委委员、常务理事、甘肃省工程造价协会常务理事、兰州交通大学兼职教授。

　　主要经历及工作简历如下：

　　1986 年至1988 年就读于兰州商学院会计系会计专业。

　　1988 年7 月毕业进入甘肃省审计厅，从事《甘肃审计》编辑工作，曾参与和独立担任数十期责任编辑。

　　1993 年3 月被调配到甘肃省第二审计事务所，参与甘肃省第二审计事务所的创建、组建工作，担任部门副主任、主任等职务，参与或担任主审了数百个项目。

　　1998 年担任甘肃省第二审计事务所所长职务。

　　1999 年至今担任甘肃天行健会计师事务所主任会计师职务。

　　2007 年2 月取得独立董事培训证书。

　　2009年4月至今在海南联合油脂科技发展股份有限公司担任独立董事。

　　截止目前，刘钊先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　3、殷广智，男，汉族，1973年出生，毕业于中国人民大学，硕士学位，律师，1994年7月参加工作，1999年取得律师资格，2006年取得证券业从业资格一级，2008年经深交所培训取得独立董事任职资格，先后在甘肃正天合律师事务所证券金融部及甘肃正鼎律师事务所任专职律师。

　　截止目前，殷广智先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：000691证券简称：*ＳＴ联油 公告编号：2009－093

　　海南联合油脂科技发展股份有限公司

　　第五届监事会2009年第四次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第五届监事会2009年第四次临时会议的会议通知于2009年12月15日以传真方式发出，会议于2009年12月18日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事2人，监事潘荔青先生未参加表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　监事会以同意2票，反对0票，弃权1票，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，提交2010年第一次临时股东大会审议。

　　本公司第五届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经本公司第一大股东北京大市投资有限公司和本公司第五届监事会推荐，现提名李淑蓉女士为本公司第六届监事会监事候选人（简历详见附件）。经本公司实际控制人兰州亚太工贸集团有限公司和本公司第五届监事会推荐，现提名冯建辉先生为本公司第六届监事会监事候选人（简历详见附件）。

　　特此公告

　　海南联合油脂科技发展股份有限公司

　　监事会

　　二〇〇九年十二月十八日

　　附件：第六届监事会监事候选人简历

　　1、李淑蓉 ，女，1968年11月出生，现年41岁，甘肃甘谷县人。毕业于兰州工业专科学校企业管理专业，中专文化程度， 会计师职称。 1988年8月参加工作至2004年1月在兰州灯泡厂担任会计， 2004年2月至今在兰州亚太房地产开发有限公司任财务经理。

　　李淑蓉女士与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　2、冯建辉，男，1962年4月出生，大学学历，建筑工程师。1999年至今在兰州亚加美商贸公司担任总经理、法定代表人。

　　冯建辉先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：000691证券简称：*ＳＴ联油 公告编号：2009－094

　　海南联合油脂科技发展股份有限公司

　　关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

　　3、召开时间：2010年1月5日（星期二）上午9：00

　　4、召开方式：现场投票

　　5、召开地点：海口市金莲花荷泰海景酒店15楼会议室

　　6、出席对象：

　　（1）截止2009年12月31日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师和相关工作人员。